Auditoría Forense

14 Jun, 2026 138

Inteligencia Artificial en la Auditoría Forense: El Nuevo Paradigma del Perito Contable

La IA transforma la auditoría forense contable: detecta fraudes en tiempo real, analiza millones de registros y potencia al perito sin reemplazar su criterio profesional.

CP. y Lic. Francisco Javier Ramos Espinosa

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Profesión Contable

06 Jun, 2026 136

Riesgos Emergentes ante el Mundial FIFA 2026: Lavado de Activos y Trata de Personas

El C.P.C. Eliseo Gómez Muñoz (IMCP) analiza los riesgos de lavado de activos, trata de personas y comercio ilícito en el Mundial FIFA 2026. Protocolo obligatorio CNBV-UIF vigente hasta agosto 2026, tipologías TPFS y TPFEL, matriz de riesgo por sede y guía de etiquetado del ROI para auditores forenses y oficiales de cumplimiento en Latinoamérica.

C.P.C. Genaro Eliseo Gomez Munoz

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Peritaje Contable

06 Jun, 2026 81

Metodología del Peritaje Contable: Ciencia con Método

Aprende cómo el método científico y el debido cumplimiento definen la metodología estándar del dictamen pericial contable en Latinoamérica.

C.P. y Lic. María de Lourdes Pinzón Escalante

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Auditoría Forense

04 Jun, 2026 60

Del hecho a la prueba: construcción de un plan metodológico sólido en el peritaje forense

Sin metodología sólida, el mejor dictamen pericial puede derrumbarse en juicio. Conoce los principios y elementos que lo hacen técnicamente defendible.

C.P. Maggiber Hernández P.L.

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Profesión Contable

02 Jun, 2026 62

Incremento Patrimonial No Justificado: Marco Legal y Defensa

Incremento Patrimonial No Justificado: definición, marco normativo, métodos de determinación SUNAT, carga de la prueba, jurisprudencia del Tribunal Fiscal 2025 y blindaje patrimonial.

Manuel Mejía Cruzado

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Auditoría Forense

28 May, 2026 245

Gestión de Riesgos: La Competencia que el Auditor Forense Necesita

Gestión de riesgos aplicada a la prevención de corrupción: metodología COSO, ISO 31000, evaluación de procesos críticos y diseño de controles internos para auditores forenses y peritos contables.

Econ. José Antonio Flores Rosas

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Auditoría Forense

25 May, 2026 192

Fraude Corporativo: Identificación, Prevención y Control

Cómo identificar y prevenir el fraude corporativo usando el triángulo del fraude, controles preventivos, detectivos y correctivos, ecosistema de detección y tecnología biométrica antifraude.

Mag. Blanca Haydée Melo Iscalá

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Auditoría Forense

25 May, 2026 66

El Auditor Forense que Solo Reacciona Ya Está Quedándose Atrás. Es Hora de Cambiar el Chip

Cómo la inteligencia artificial, el compliance digital y la auditoría forense preventiva están redefiniendo el perfil del auditor forense moderno. Casos reales, herramientas y regulaciones.

Dra. Ana Valeria Domínguez Espinosa

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Peritaje Contable

24 May, 2026 347

800 Dictámenes y Ninguno Rechazado: Los Secretos del Perito Contable que Gana en Juicio

Aprende la estructura del dictamen pericial contable que sobrevive el juicio oral: metodología científica contable, planteamiento del problema, fundamentación y conclusiones contundentes.

CP. y Lic. Francisco Javier Ramos Espinosa

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Lavado de Activos

24 May, 2026 316

Lavado de Activos: Todo lo que el Perito Contable Debe Saber Antes de Aceptar el Caso

Guía práctica para el perito contable en casos de lavado de activos: normativa, tipologías, fases del delito, análisis de carpeta fiscal y estructura del informe pericial.

C.P.C. Wilmer Percy Huanca quiste

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Auditoría Forense

23 May, 2026 80

De Meses a Minutos: Cómo la Inteligencia Artificial Generativa Está Cambiando la Auditoría Forense

Aprende cómo la Inteligencia Artificial Generativa detecta fraudes, proveedores fantasma y anomalías financieras en minutos. Caso práctico real con Gemini y guía de prompts forenses.

C.P.A. & Ing. Ind. Eduardo Francisco Rojas Ballesteros

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Tecnología Forense

21 May, 2026 71

El Fraude Ya Usa Inteligencia Artificial. ¿Y Tú Todavía No?

Cómo aplicar la inteligencia artificial en prevención, detección e investigación de fraudes sin violar la protección de datos. Casos reales y herramientas prácticas.

Econ. José Antonio Flores Rosas

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Auditoría Forense

20 May, 2026 354

Las 5 Fases de la Auditoría Forense: La Guía que Nadie te Dio Antes de tu Primer Caso

Aprende las 5 fases de la auditoría forense, los errores más comunes en planeación y por qué un reporte contable no reemplaza un dictamen forense ante el Ministerio Público.

C.P. y P.C.P.L.D.A. Evaristo Valdés Reyes

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Auditoría Forense

19 May, 2026 58

Los 5 Fraudes Más Escandalosos del 2025 según la ACFE: Análisis de Esquemas y Banderas Rojas

Análisis de los esquemas clásicos detrás de los fraudes más escandalosos del 2025 según la ACFE. Auditoría forense, pentágono del fraude y caso de los catéteres fantasma.

PhD(c). Morena Areli Salinas de Mena

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Auditoría Forense

19 May, 2026 499

Metodología y Técnicas para Emitir un Dictamen en Materia de Contabilidad

Metodología y técnicas para emitir un dictamen en materia de contabilidad. Estructura, salvedades de alcance, ética pericial y errores que debes evitar.

C.P. y P.C.P.L.D.A. Evaristo Valdés Reyes

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