Profesión Contable
06 Jun, 2026
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Riesgos Emergentes ante el Mundial FIFA 2026: Lavado de Activos y Trata de Personas
El C.P.C. Eliseo Gómez Muñoz (IMCP) analiza los riesgos de lavado de activos, trata de personas y comercio ilícito en el Mundial FIFA 2026. Protocolo obligatorio CNBV-UIF vigente hasta agosto 2026, tipologías TPFS y TPFEL, matriz de riesgo por sede y guía de etiquetado del ROI para auditores forenses y oficiales de cumplimiento en Latinoamérica.
